Власти Турции готовят законопроект, который предоставит финансовой разведке Masak право замораживать аккаунты и счета на криптовалютных сервисах в рамках борьбы с отмыванием денег, сообщило издание Bloomberg.
Новые меры касаются в первую очередь так называемых «арендованных счетов», используемых пользователями в нелегальных ставках с криптовалютами и для совершения мошеннических операций, пишет издание, ссылаясь на осведомленные источники.
В случае принятия законопроекта турецким парламентом, Masak получит право:
-
блокировать счета в банках;
-
устанавливать лимиты на операции с цифровыми активами;
-
приостанавливать доступ клиентов к мобильному банкингу;
-
вносить адреса криптовалютных кошельков в черные списки.
Законопроект согласован с рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Одновременно министерство финансов страны готовит правила и для криптобирж. Их планируют обязать проводить процедуру верификации клиентов по источникам средств и устанавливать лимиты на стейблкоины, указали в Bloomberg.
Ранее министерство финансов Турции заявило об ужесточении надзора за поставщиками услуг виртуальных активов и криптотранзакциями. Чиновники объясняют свои действия ужесточением борьбы с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.
